21 Май 2017
На 25 юни 2007 г. в Академията на МВР се откри международен семинар – Противодействие на финансовите престъпления (Модул “Пране на пари и проследяване на активи”). Организатори са Служба за техническо подпомагане и информационен обмен на Европейската комисия – TAIEX, Европол, Национална служба “Полиция” – МВР и Академията на МВР. Присъстват представители от региона - Република Македония, Република Молдова, Република Турция и Република Сърбия. Приветствия поднесоха зам.-ректора на АМВР проф. д-р Иван Сълов и представителя на Европол г-н Рафаел Ронделес. В рамките на пет работни дни водещи специалисти от Европол и службите на МВР, Агенцията за “Финансово разузнаване” и Национална следствена служба ще разгледат сътрудничеството и взаимодействието в борбата срещу прането на пари, криминализирането на прането на пари, европейската мрежа за информиране относно съмнителни транзакции, аналитичните техники и приложението им за анализ на съмнителни транзакции, проследяването на активи и идентифициране на доходите от престъпления, междуведомствената мрежа за проследяване на активите.