9 Май 2017
Засега са установени 8 потърпевши от тази й дейност, възможно е броят им да е и по-голям
На 18.10.2016 г. след проведени в РУ-Търговище оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия е доведена 57-годишната В.М. от гр. Търговище, за която е установено, че същата от м. януари 2016 г. до 18.10.2016 г. без съответното разрешение извършва по занятие банкови и финансови сделки, за които се изисква такова разрешение. Тя е задържана в РУ-Търговище на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР.
В.М. предлагала заеми за спешни нужди предимно на млади майки с малки деца, които получавали социални помощи, превеждани на дебитните им карти. Събирала им картите като гаранция, като изисквала от тях и ПИН-кода за картите. Когато се получел превод по съответната карта, тя си изтегляла дадената назаем сума плюс определената от нея лихва, която възлизала на 50%. След това обаче, противно на очакванията на кредитополучателите, тя не им връщала дебитните карти, а продължавала да твърди, че й дължат определени суми, както и да тегли нови суми от тях. Това принудило част от възползвалите се от „услугата“ й впоследствие да блокират дебитните си карти. При осъществяване на тази си дейност В.М. била подпомагана от свой родственик.
След проведени в РУ-Търговище оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия В.М. е предала на органите на разследването чужди дебитни карти, ползвани от нея, ПИН-кодовете към тях и тефтери, в които е водила „счетоводство“ за дадените като заем от нея суми и за постъпващите приходи от всяка от картите на потърпевшите. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Търговище по чл. 252 от Наказателния кодекс, което се наблюдава от прокурор в Окръжна прокуратура-Търговище. Работата по разследването продължава.