Служители на ГДНП участваха в международна операция в рамките на разследване на Европейската прокуратура

Разследването „Troja“ е свързано с продажбата на над един милион употребявани мобилни телефони като нови

Служители на отделите „Икономическа полиция и „Разследване“ на Главна дирекция „Национална полиция“ и Националната следствена служба са извършили у нас претърсвания и изземвания на адреси и обекти, свързани с разследваната дейност. Иззети са документи, електронни носители и други материали, имащи значение за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.

Действията на българските служби са част от мащабна международна операция, проведена едновременно в 19 държави с участието на полицейски, данъчни и митнически служители. Извършени са над 160 претърсвания и изземвания, а седем души са задържани, сред които двама от предполагаемите ръководители на престъпната организация.

Работата по случая е започнала след сигнал от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Разследването, водено от Европейската прокуратура в Кьолн, Германия, е насочено срещу предполагаема престъпна организация, за която има данни, че е продавала употребявани мобилни телефони, представяни на клиентите като нови.

Според данните по разследването телефоните са били сглобявани от употребявани компоненти в Хонконг и Обединените арабски емирства, след което са били опаковани като нови и транспортирани до Нидерландия. Оттам устройствата са доставяни до складове в Германия и продавани чрез онлайн платформи на клиенти в различни държави от Европейския съюз.

Събрани са доказателства и за използването на дружества, регистрирани в няколко европейски държави, включително България, във връзка с прилагането на режима за облагане на маржа при продажбата на мобилните телефони. По данни от разследването схемата е използвана за неправомерно намаляване на дължимия ДДС. Предполагаемите щети за потребителите в ЕС възлизат на поне 300 милиона евро, а загубите от ДДС за няколко държави членки – на над 30 милиона евро.

Българските правоохранителни органи продължават да оказват съдействие на Европейската прокуратура и партньорските служби в рамките на международното разследване.