26 Юни 2025
В действията на територията на България са се включили служители от Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Жандармерия и специализиран отряд за борба с тероризма“ и ОДМВР Благоевград
Координирана акция на Европейската прокуратура в Атина, Мадрид, Париж и София нанесе сериозен удар на престъпните мрежи, които наводняват пазара на ЕС със стоки, измамно внесени от Китай, като същевременно избягват мита и ДДС. Смята се, че престъпната схема, която включва масовия внос на текстил, обувки, електрически тротинетки, електрически велосипеди и други стоки, внесени незаконно през пристанището на Пирея, е причинила щети в размер на приблизително 700 милиона евро.
Разследването, проведено от Европейската прокуратура с кодово име „Калипсо“, обхваща 14 държави: България, Китай, Чехия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания. Вчера бяха извършени общо 101 претърсвания в офисите на митнически брокери, компании, контролирани от разследваните организирани престъпни групи, помещенията на заподозрените, както и в офисите на данъчни консултанти и представители, адвокати, счетоводители и транспортни компании в България, Гърция, Франция и Испания. Арестувани са десет заподозрени, включително двама митнически служители. Освен това в домовете на трима от заподозрените са открити и иззети огнестрелни и хладни оръжия.
Става въпрос за няколко престъпни мрежи, контролирани главно от китайски граждани, които управляват пълния цикъл на стоките, внасяни от Китай на пазара на ЕС, включително дистрибуцията до различни държави членки и продажбите на крайни клиенти, както и прането на пари и връщането на печалбите обратно в Китай, като същевременно извършват измами с плащането на мита и мащабни измами с ДДС.
Измамната схема започва с въвеждането на стоки от Китай в ЕС, главно през пристанището Пирея (Гърция), със значително подценяване или неправилно класифициране на стоките, с цел избягване на митнически такси – като се използват фалшиви документи, за да се прикрие истинската стойност и естество на стоките. Мрежа от професионални посредници, действащи на митническия входен пункт, като митнически брокери, доставчици на услуги и счетоводни кантори, улесняват първоначалното митническо оформяне и очевидната покупка и транспортиране на стоките от компании, регистрирани предимно в България, но опериращи в Гърция с гръцки регистрационен номер по ДДС.
Впоследствие стоките се продават на дружества, установени в други държави членки, което позволява на първия явен купувач да се възползва от освобождаване от ДДС при внос. Тази процедура, създадена за опростяване на трансграничната търговия, освобождава вносителите от плащане на ДДС в страната на вноса, ако внесените стоки впоследствие се транспортират до друга държава членка на ЕС.
Чрез верига от буферни и фиктивни фирми стоките очевидно се продават на фирми в определени държави членки, където би трябвало да бъдат продадени на пазара. Тези измамно декларирани дестинации включват България, Чехия, Дания, Германия, Унгария, Италия, Словакия, Словения и Испания. Тези фалшиви крайни купувачи на стоките обаче никога не получават стоките и действат като липсващ търговец, като по този начин не плащат ДДС. В някои случаи престъпните организации са използвали документи за самоличност от легитимни фирми, като са измамно откраднали техните ДДС номера, за да скрият истинската дестинация на стоките.
В действителност, след като стоките влязат в ЕС, те се съхраняват в складове и места, контролирани от престъпните организации, и оттам се транспортират с фалшиви документи до Франция, Италия, Полша, Португалия и Испания (истинските страни на местоназначение). Тези китайски логистични центрове, където се съхраняват всички стоки, функционират като силно контролирани складови райони, почти като ексклузивни общности, достъпни само за членове на престъпните групи, които ги управляват.
Транспортните документи се унищожават веднага след доставката на стоките, а стоките се продават на крайни клиенти, предимно на черния пазар, в брой, като част от силно прикрита паралелна икономика.
Накрая, приходите от престъплението се прехвърлят в Китай, използвайки различни техники за пране на пари, включително предоставяне на услуги за пране на пари на други престъпни организации чрез базирани на търговия подземни банкови системи. По този начин организираните престъпни групи контролират и прикриват цялата престъпна верига, от първоначалния измамен внос до измамата с ДДС и от продажбата на стоките до прането на печалбите.
Общите щети от разследваните престъпни дейности понастоящем се оценяват на приблизително 700 милиона евро: над 250 милиона евро идват от укрити мита (които се връщат изцяло в бюджета на ЕС) и близо 450 милиона евро от неплатен ДДС (който вреди както на бюджета на ЕС, така и на националните бюджети на държавите членки). Щетите, причинени от разследваната измамна схема, вероятно са много по-големи.
Разследването, ръководено от Европейската прокуратура, бе подкрепено от Европол, OLAF, ДАНС, Национална следствена служба, ГДНП, ГДЖСОБТ, ОДМВР –Благоевград, Гръцката агенция за вътрешни работи на правоприлагащите органи, Подразделение за дигитални съдебни разследвания и анализи на гръцката полиция, Национална служба за борба с измамите на Франция, Национална полиция и данъчна агенция на Испания.
Официално съобщение на страницата на Европейската прокуратура
https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-calypso-eppo-strikes-criminal-networks-flooding-eu-fraudulent-chinese