12 Февруари 2023
В контекста на създаване на Европейската прокуратура (ЕП) с Регламент (ЕС) 2017/1939 и изискванията, заложени в т.нар. "PIF" директива (Директива (ЕС) 2017/1731), правната материя, касаеща защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (ЕС), претърпя съществени ревизии и актуализация.
С Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2223 се направиха редица изменения и допълнения към функциите на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), на която се предостави възможност да извършва действия, допълващи разследванията, извършвани от ЕП.
С посочения в предходния абзац Регламент, се създаде нов § 3а към чл. 7 на Регламент (ЕС, Евратом) 883/2013 г., съгласно който ОЛАФ може да иска от държавите членки (ДЧ) да предоставят информация, представляваща „банкова тайна“, като всяка ДЧ следва да определи съответен компетентен национален орган, който да отговаря за изпълнението на това изискване. Предоставената с новия пар. 3а от чл. 7 възможност наложи актуализация на националните законодателства в ДЧ.
Република България предприе надлежни действия, с които да приведе нормативната си уредба в съответствие с европейските изисквания. За целта бяха инициирани промени в Закона за кредитните институции (ЗКИ), уреждащ правната материя относно разкриването на „банкова тайна“.
С направените промени на ЗКИ (обн. в ДВ, бр. 25 от 08.07.2022 г.) са изменени разпоредбите на чл. 56, ал. 3, т. 2а, чл. 56а, ал. 3, т. 2а и чл. 62, ал. 6, т. 7а, като дирекция АФКОС-МВР е определена за компетентен орган по смисъла на чл. 7, пар. 3а, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС, Евратом) 883/2013 г. На дирекцията е предоставено и правото на достъп до банкова тайна при наличието на изрично предвидени в закона основания и единствено за нуждите на разследвания, водени от ОЛАФ.
Във връзка с новите правомощия, вменени на дирекция АФКОС-МВР, с Постановление на Министерския съвет № 17 от 2 февруари 2023 г., е актуализиран Правилникът за устройството и дейността на МВР, като по този начин е финализиран процесът по привеждане на националната правна рамка в съответствие с изискванията на чл. 7, пар. 3а, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС, Евратом) 883/2013 г.
При иницииране и разработване на посочените по-горе нормативни промени, активно участие взеха служители от отдел „Оперативно сътрудничество“ в дирекция АФКОС-МВР.